La Guardia Civil interviene 145.685 euros en un control preventivo de Seguridad Ciudadana, establecido en la Autovía A-4 (Madrid-Cádiz), a la altura de la localidad de El Carpio, para la identificación de personas y vehículos en tareas de prevención de  Seguridad Ciudadana. En el mismo se procedió a dar el alto, entre otros vehículos, a un turismo, ocupado por tres personas.

En la minuciosa inspección practicada en el vehículo, se localizó oculto en el interior del maletero, una caja de cartón que contenía 145.685 euros en billetes fraccionados, distribuidos en 15 paquetes, que los usuarios del vehículo manifestaron que eran propiedad de uno de ellos quien no pudo acreditar su legítima procedencia, ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.

Ante ello y una vez comprobado que, dicha persona, tenía obligación de declarar el referido movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención de los 145.685 euros y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia, por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.

Dinero intervenido y expediente instruido han sido puestos a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Madrid).